АРЕНДА:

(347) 258-66-66

ГАЛЬВАНИКА:

(347) 258-60-00

В раздел акционерам добавлена информация о проведении годового общего собрания акционеров 16.05.2016

Вниманию акционеров Акционерного общества
«Уфимское производственное объединение «Геофизприбор»
(далее по тексту – АО УПО  «Геофизприбор»)
Место нахождения: 450001, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская,2

Совет директоров сообщает, что 16 мая 2016 г. в 16.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО УПО «Геофизприбор» по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская,2.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Начало регистрации участников в 15.45 ч.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров        АО УПО  «Геофизприбор», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на            15 апреля 2016 г.
Повестка дня:
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 г.
3.    Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии  и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.    Избрание совета директоров Общества.
5.     Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.    Утверждение аудитора Общества.
7.    Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8.    Приведение устава Общества в соответствие с законодательством и  утверждение его в новой редакции.
9.    Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
10.    Реорганизация АО УПО «Геофизприбор» в форме присоединения, в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с  материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров с 15 апреля 2016 г. по адресу г. Уфа,                                  ул. Комсомольская,2  в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с13.00 до 14.00.
                                                                                                                                                              
Совет директоров.